El perjuicio federal que se siguió de septiembre del año pasado a agosto de 2009 asciende a un monto de 991 millones 600 mil pesos por los delitos de defraudación fiscal, contrabando y sus equiparables, informó el presidente Felipe Calderón al Senado.
Al enviar el informe de respuestas por el Tercer Informe de Labores, el Ejecutivo precisa que dicha cantidad no puede considerarse como un pendiente de recursos de recuperación, debido que lo que se persigue corresponde a una la sanción de tipo penal.
Al responder a una pregunta del Partido del Trabajo sobre los nombres de personas o empresas que integran los casos pendientes que permitan al fisco recuperar recursos, el mandatario respondió que se trata de información con “absoluta reserva, conocida como secreto fiscal”.
Abunda en que la reserva se endurece al tratarse de información derivada de procesos penales federales, contenida en expedientes judiciales que por disposición de ley está prohibida su divulgación.
Además de que “en muchos de los casos se encuentra pendiente de cumplir orden de aprehensión, cuya confidencialidad compete al Ministerio Público de la Federación”.
El artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, indica el documento, “restringe el acceso al expediente en la etapa de averiguación previa, reservando la información de actuaciones al Representante Social Federal, cuyo quebranto implica responsabilidades de índole administrativa y/o penal”.
Con el mismo argumento, no refiere los nombres de las 2 mil 593personas físicas y/o empresas que fueron reportadas por haber realizado operaciones inusuales y que muestran posibles elementos de evasión fiscal.