El delito es mal investigado en el mundo; en dos décadas hubo sólo 25 consignados, asegura el organismo
Se lavan en México 25 mil mdd cada año: FMI
2009-05-21•M.P.
Hasta 25 mil millones de dólares al año alcanza el volumen del lavado de dinero en México, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque la PGR calcula que el blanqueo ronda 10 mil millones de dólares.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la Unidad de Investigación Especializada en Recursos de Procedencia Ilícita inició en los últimos cinco años 496 averiguaciones previas por ese delito. La instancia dependiente de la PGR ha iniciado en ese periodo 233 indagatorias y obtenido 47 sentencias.
En el documento denominado El lavado de dinero en México: escenarios, marco legal y propuestas legislativas, se precisa que la mayor parte de las sentencias por este delito corresponde a personas detenidas con grandes cantidades de dinero en aeropuertos del país.
En consecuencia, las sentencias son generalmente bajas, pues en esos casos se tipifican modalidades delictivas como transporte o custodia de dinero. “Sólo en casos claramente vinculados con algún grupo criminal se consigna por delincuencia organizada”, se agrega en el análisis.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública detalla que entre 2006 y 2008 el FMI presentó ante la PGR 126 denuncias por el lavado de más de 31 mil 357 millones de pesos.
Según el organismo financiero internacional, “los delitos de blanqueo de dinero no han sido adecuadamente investigados, (pues) las autoridades sólo han obtenido 25 sentencias desde 1989, cuando se criminalizó la actividad”.
El documento —distribuido entre diputados federales— también cita el más reciente informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Dicho reporte refiere que las organizaciones ligadas al tráfico de drogas en México y Colombia generan y lavan cada año entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares, producto del trasiego y venta de enervantes.
Se añade que los cárteles mexicanos introducen anualmente al país por lo menos 17 mil 200 millones de dólares provenientes de Estados Unidos.
El estudio de la Cámara de Diputados retoma también datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese apartada se precisa que en los primeros 22 meses de la actual administración aplicó sanciones por 6.3 millones de pesos a 71 instituciones que incurrieron en irregularidades financieras.
- Claves
Los sancionados
• De acuerdo con la CNBV, entre las instituciones sancionadas por realizar operaciones irregulares destacan 18 bancos, 19 oficinas de representación de instituciones foráneas de crédito, 32 sociedades financieras de objeto limitado y dos inmobiliarias.
• En la investigación se subraya la necesidad de “fortalecer el combate a las operaciones con recursos de origen ilícito para evitar el debilitamiento de los mercados financieros”.
• Añade que el origen del lavado comienza con depósitos o retiros súbitos que podrían generar problemas de liquidez y el pánico financiero.
